Chảy máu ngoại tệ qua “hợp đồng kinh tế”: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước ở đâu?

Trong vụ “cờ bạc nghìn tỉ” liên quan tới Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vừa bị khởi tố, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài dễ dàng theo con đường “hợp đồng kinh tế (HĐKT)”.

 Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: A.C

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính thì đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, trong khi vẫn chưa có phương án hữu hiệu kiểm soát dòng tiền này.

Ngân hàng thương mại lúng túng, Ngân hàng nhà nước né tránh

Trao đổi với PV báo Lao Động, Giám đốc một NHTM cho biết, “Trước khi ngân hàng thực hiện lệnh chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng cần phải xuất trình đủ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài và văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài của NHNN cấp cho nhà đầu tư”.

Cụ thể, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Có được “lá kim bài” này tr